Наш учебный центр

Соответствие СДЛ квалификационным требованиям, установленным законодательством о ПОД/ФТ:

Пункт 1 Постановления Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492
«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Наличие в организации, у индивидуального предпринимателя специального должностного лица (СДЛ).

Абзац 1 пункта 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
Пункт 1 Постановления Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492
«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *