Уважаемые клиенты!
Наша компания в целях информирования проводит цикл обучающих программ для организаций, контролируемых ФКУ «Пробирная Палата России», Росфинмониторингом и Центральным банком РФ. Все мероприятия проходят в формате семинаров (115-ФЗ, ПОД/ФТ, инструктажи, купить официальные издания по надзору) где можно получить ответ на все интересующие Вас вопросы, а также пообщаться тет-а-тет с представителями надзора.
Все мероприятия проводятся очно и он-лайн (вебинары). По итогу прохождения выдаются документы.
30 сентября 2016 года | Инструктажи | Требования Банка России к разработке правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ: некредитные финансовые организации.
21 октября 2016 года | Инструктажи | Требования Росфинмониторинга и «Пробирной Палаты России» к разработке правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ: ювелирные компании, лизинг, операторы по приёму платежей.
Просим уточнять стоимость и уточненные сведения по телефону в Московском офисе
Электронная почта: msk@fnadzor.ru