Документы подотчётных организаций в Пробирную инспекцию, Росфинмониторинг, ЦБ РФ, ГОХРАН - 2019

Документация государственного финансового надзора, т.е. ВСЁ, что необходимо предоставить в органы регулирования (контроля) при ведении деятельности и инспекционных проверках банков, МФО (МФК, МКК), КПК, ломбардов, ювелирных (торгующих, мастерских), управляющих компаний, лизинга, страхования, агентств недвижимости, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаций и проведения лотереи, связи, ЕИРЦ, платежных агентов, реализация инвестиционных и коллекционных монет, химических реактивов, солей серебра. По вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)