Правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) по требованиям Пробирной палаты, Росфинмониторнига, ЦБ. Разработка ПВК. Обновление ПВК. Внесение изменений в правила — 4 900 руб.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Стоимость разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ:
4 900 руб.
Сроки разработки: 2-3 дн.

Разработка индивидуальных правил внутреннего контроля с гарантией 1 год!
И адаптацией под Вашу организацию. Для всех городов России!
Ждем Вашего звонка в Московском офисе

Менеджер направления ПВК по ПОД/ФТ — Дмитрий.
* С учетом изменений в законодательстве!

assay_office

Пробирная палата  Требования к ООО и ИП по ПВК в целях ПОД/ФТ для ломбарда, ювелирного магазина, мастерской

emblem (1)

Росфинмониторинг Требования к организациям лизинга, приема платежей, недвижимости, финагентов по ПВК в целях ПОД/ФТ

logo_home

Центральный банк РФ    Требования к банкам, мфо (мфк, мкк), кпк, участникам финансовых рынков по ПВК в целях ПОД/ФТ

rffnr

Все города России! Единая стоимость  — 4 900 рублей для всех регионов РФ

Для разработки правил, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
— У вас есть филиалы, подразделения?
— Какая численность сотрудников и список должностей?
— Опишите свою деятельность.
* Возможно, есть особенности, пожалуйста, опишите подробно, это позволит сделать нашу работу качественно.
— Вы получали  Уведомление о постановке на специальный учет инспекции пробирного надзора ( + карту специального учета)?
* Данный пункт необходим для разработки документов финансового надзора подотчётных организаций Российской государственной пробирной палаты (Государственная инспекция пробирного надзора).
— ФИО руководителя, юридический и фактический адреса.
— ФИО ответственного — специального должностного лица (СДЛ).
— Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя).
— ОГРН, ИНН, КПП.
Заранее благодарны за взаимную работу!

Просим направлять ответы на электронную почту:
Москва (msk@fnadzor.ru)
Санкт-Петербург (spb@fnadzor.ru)
В любое время ответим на Ваши вопросы по телефонам или электронной почте.
Спасибо!

Полное осуществление внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включает следующие документы:

Должностная инструкция специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля;

Второй уровень должностных инструкций;

Журналы правил внутреннего контроля с возможной услугой заполнения;

Анкета физического лица;

Анкета юридического лица;

Анкета индивидуального предпринимателя;

Внутреннее сообщения сотрудника о операции (сделке);

Приказы;
* Все приказы оформляются по формам Министерства финансов Российской Федерации (Минфин РФ).

Отчеты;

Список сотрудников обязательного обучения;
* Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма).

— Перечень документов, обязательных для предоставления юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами для заключения договора о сотрудничестве;

Положение об управлении внутреннего контроля;
* Положение об отделе финансового контроля.

Правила внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

21 ноября 2011 года вступил в силу Федеральный закон № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым был изменен порядок утверждения правил внутреннего контроля, в соответствии с которым согласование правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, с Росфинмониторингом не требуется.

При разработке правил внутреннего контроля организациям необходимо учитывать положения:

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

— Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Кроме того, при разработке правил внутреннего контроля, следует руководствоваться:

— Рекомендациями по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103;

— Положением о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203;

— Положением о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени(уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59.

Семинары об особенностях разработки правил внутреннего контроля: некредитные финансовые организации – ломбарды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерные инвестиционные фонды, клиринговые организации, организации, осуществляющие деятельность по осуществлению функций центрального контрагента, организации, осуществляющие деятельность организатора торговли, организации, осуществляющие деятельность центрального депозитария, субъекты страхового дела, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, бюро кредитных историй, организации, осуществляющие актуарную деятельность, рейтинговые агентства, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, организации финансового рынка, выделенные Банком России.

— Наш учебный центр (Соответствие СДЛ квалификационным требованиям).

rffnr

ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в каждом городе России!

Уважаемые клиенты!

Просим уточнять стоимость обновления ПВК и сроки проведения семинаров центра обучения по телефону в Московском офисе: (499) 490-13-00
Электронная почта: msk@fnadzor.ru

1 “Правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) по требованиям Пробирной палаты, Росфинмониторнига, ЦБ. Разработка ПВК. Обновление ПВК. Внесение изменений в правила — 4 900 руб.”

  1. Светлана сказано:

    Здравствуйте!

    Наше предприятие в 2016 году встало на учет в Инспекцию пробирного
    надзора, в связи с этим возникла необходимость разработать ПВК. Микропредприятие (численность 11 человек), занимается
    добычей золота из россыпей. Добытый концентрат отправляется на
    аффинажный завод, в дальнейшем слитки золота передаются в ПАО «Сбербанк
    России» напрямую с завода для дальнейшей продажи. Каждый год заключаются
    договора с аффинажным заводом и Сбербанком, заверенные в ГОХРАН России.

    Сможите ли Вы нам составить ПВК?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *