Росфинмониторинг

РФМФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.
Официальный сайт: http://www.fedsfm.ru

Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
— лизинговые компании;
— операторы по приему платежей;
— организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
— индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
— коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Наши услуги в рамках подготовки документации по требованию Росфинмониторинга (РФМ):
Постановка на учет в РФМ;
Разработка индивидуальных правил внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ) в РФМ;
— Обучение по ПОД/ФТ (целевой инструктаж, повышение уровня знаний);
— Предоставление информации в РФМ;
Готовые фирмы «Под ключ» с официальным согласованием деятельности в Росфинмониторинге.

rffnrУважаемые клиенты!

Просим уточнять стоимость и сроки по телефону в Московском офисе
(499) 490-13-00 (для всех городов РФ)
Электронная почта: msk@fnadzor.ru

2 “Росфинмониторинг”

  1. ИП сказано:

    Добрый день!
    Розничная торговля ювелирными изделиями.
    Мне необходимо создать личный кабинет.
    г.Урай ХМАО-Югра
    Росфинмониторинг по УрФО

  2. Светлана сказано:

    отчитываются ли предприятия перед Росфинмониторингом продающие сульфидный концентрат с содержанием драгметаллов? Спасибо

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *